Unidad de Inteligencia Financiera (México)

Carta Poco común · N.º 75864

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) y del financiamiento al terrorismo. Su insumo principal son los reportes y avisos remitidos por entidades financieras y actividades vulnerables no financieras. .​ La UIF fue creada el 7 de mayo de 2004,​ durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada.​

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