Personne politiquement exposée

Carte Commune · n° 261134

Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne. Du fait de cette fonction et de l’influence qu’elle peut avoir, on postule qu'il y a un risque qu’une PPE soit impliquée dans la corruption. En raison des risques associés aux PPE, les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) exigent l’application de mesures supplémentaires de LCB/FT aux relations d’affaires avec les PPE. Ces exigences sont de nature préventive et ne doivent pas être interprétées comme signifiant que tous les PPE sont impliqués dans de la criminalité financière. Des millions de personnes de par le monde occupent des fonctions politiquement exposées, sans parler des entités associées et ces données dynamiques évoluent en permanence, il est donc important de connaître les risques qu’ils encourent. Ce travail de filtrage et de surveillance des PPE peut être fait manuellement...

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